Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 2: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 3: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 4: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 5: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 6: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1: «Одобрить условия Договора - заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 2: «Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 3: «Вынести на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии
с Приложением № 3 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 4: «Вынести на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 5:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5
к настоящему решению.

Решение по вопросу № 6:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций
в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2025 года № 7.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BAp6RptUB0KNYC8GUJ0i-AQ-B-B