Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2025 года и утверждение бюджета на декабрь 2025 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2025 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на декабрь 2025 года принять.
II. Утверждение бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2026 год.
1. Бюджет ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина на 2026 год принять.
III. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за девять месяцев 2025 года.
1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за девять месяцев 2025 года принять к сведению.
IV. О перспективах реализации биотоплива до 2030 года.
1. Принять к сведению информацию начальника управления по реализации нефти и нефтепродуктов о перспективах реализации биотоплива до 2030 года.
V. Об утверждении Положения «Об инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» в новой редакции.
1. Прекратить действие Положения «Об инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», утвержденное Советом директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» Протоколом № 4 от 29.09.2022.
2. Прекратить действие решения Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» № 8, утвержденное протоколом № 10 от 26.02.2018.
3. Утвердить Положение «Об инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» в новой редакции.
4. Исполнительным органам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» разработать и утвердить правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.11.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.11.2025, протокол № 8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q7vTORFjKUmX1-Aiiz5FMVw-B-B