Раскрытие информации компаний | 📰«Каршеринг Руссия» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Каршеринг Руссия» Садовина Владимира Альбертовича 20.11.2025г. (последний рабочий день) по соглашению сторон, на условиях указанных в Приложении к настоящему Протоколу. Определить лицом, уполномоченным подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора – Председателя Совета директоров Чораяна Григория Ованесовича.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Винченцо Трани Генеральным директором Общества на срок 5 лет с 21 ноября 2025 года на условиях, указанных в Приложении к настоящему Протоколу.
Определить лицом, уполномоченным подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Винченцо Трани – Председателя Совета директоров Чораяна Григория Ованесовича.
Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Винченцо Трани должностей в органах управления организаций, указанных в приложении к настоящему протоколу заседаний Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 ноября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров № 20/11/2025-СД от 20.11.2025 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZXUnSmbYnkSopd-CcwMbT1w-B-B