Раскрытие информации компаний | 📰"МГКЛ" Решения совета директоров

11 ноября 2025, 12:01
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества, 2 (два) члена Совета директоров Общества представили письменное мнение. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По второму вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2: «Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «МГКЛ» в новой редакции.»;
По вопросу 3: «Утвердить Перечень информации Публичного акционерного общества «МГКЛ», относящейся к инсайдерской информации в новой редакции.».
По вопросу 4: «Утвердить инструкцию по работе с инсайдерской информацией в рамках ПАО «МГКЛ».».
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2025г.
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2025г., протокол № 11/11/2025.
2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: решения, не связанные с осуществление прав по ценных бумагам эмитента.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4h1e34gZt0eittMO9JohnQ-B-B