Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Один член Совета директоров Общества выбыл из состава Совета директоров Общества на основании личного заявления. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О присоединении ПАО «ОАК» к очередным изменениям Положения о закупке (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). Решение принято.
2. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК». Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О присоединении ПАО «ОАК» к очередным изменениям Положения о закупке (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
1.1. ПАО «ОАК (далее – Общество) присоединиться к очередным изменениям Положения о закупке (далее – Положение), утвержденным Наблюдательным советом и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок – https://www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 21.10.2025 (далее – решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения) (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
1.2. Генеральному директору Общества:
1.2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении Общества к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения в ЕИС очередных изменений Положения.
1.2.2. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.
1.2.3. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Положению о закупке и входящих в контур управления Общества (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).

По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК».
2.1. Утвердить план работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» на 3 кв. 2025 – 2 кв. 2026 гг. (Приложение № 1 к настоящему решению).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.11.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.11.2025, № 558.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TxWT-AoGIwEuDNTXmen3b-CA-B-B