Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-1" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
О проведении Совета директоров и его повестке дня.
2.1. Дата принятия Заместителем Председателя Совета директоров эмитента решения о проведении Совета директоров: 13.10.2025.
2.2. Дата проведения Совета директоров: 21.10.2025.
2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
2. О предварительном согласии на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в виде денежных средств в рамках оказания Обществом благотворительной помощи в 2025 году.
3. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.
4. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 6 месяцев 2025 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2025 года.
6. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2025 года.
7. Об утверждении Изменений в Положение об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества.
8. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.
9. Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P6ewuuBrMUCjrsz7zni80Q-B-B