Раскрытие информации компаний | 📰Банк ВТБ (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО): кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам второго квартала и шести месяцев 2025 года»:
Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам второго квартала и шести месяцев 2025 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об актуализации бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год и целевых значений ключевых показателей эффективности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год»:
1. Утвердить актуализированный бизнес-план Банка ВТБ (ПАО) и финансово-хозяйственный план (бюджет) Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год согласно Приложениям 1, 2 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить актуализированные целевые значения отдельных ключевых показателей эффективности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год, а также отдельных ключевых показателей эффективности Общества (Банка ВТБ (ПАО)) для оценки деятельности Президента – Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год, утвержденных решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 28.04.2025 № 4), согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Стратегии цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) на 2025-2027 годы»:
Утвердить Стратегию цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) на 2025-2027 годы согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам второго квартала 2025 года»:
1. Принять к сведению отчет о реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам второго квартала 2025 года, содержащий в том числе информацию о выполнении Банком ВТБ (ПАО) и Группой ВТБ внутренних процедур оценки достаточности капитала по итогам второго квартала 2025 года.
2. Согласиться с ключевыми выводами по итогам рассмотрения отчета о реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам второго квартала 2025 года согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об изменении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год»:
Утвердить изменения и дополнения сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год, утвержденных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 27.02.2025 № 1), согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) за первое полугодие 2025 года»:
Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) за первое полугодие 2025 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2025 Протокол № 11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО), с осуществлением прав по которым связаны принятые Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) решения:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6;
- акции привилегированные первого типа, государственный регистрационный номер 20301000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1X1;
- акции привилегированные второго типа, государственный регистрационный номер 20401000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1Y9.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Si1y-CmV-CiUW6dw2NnjV19A-B-B