Раскрытие информации компаний | 📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084495
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.2. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25.09.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.09.2025 года, № 07/519.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, которое состоится 21.10.2025, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, которое состоится 21.10.2025, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 21.10.2025.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 21.10.2025, в размере 1 207 254,15 рублей в соответствии с Приложением №2.

Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров, которое состоится 21.10.2025.

РЕШЕНИЕ:
Включить по инициативе Совета директоров Общества для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров, которое состоится 21.10.2025, следующих кандидатов:

1. Фильченко Артем Евгеньевич
2. Бибикова Ольга Геннадьевна
3. Дербенев Олег Александрович
4. Заславский Евгений Михайлович
5. Масюк Сергей Петрович
6. Никифорова Лариса Васильевна
7. Сойфер Максим Викторович
8. Бобровский Евгений Иванович
9. Осипова Татьяна Анатольевна
10. Зуева Ольга Хаимовна

Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 21.10.2025, проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, а также материалы к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций.

РЕШЕНИЕ:
1) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 21.10.2025, в соответствии с Приложением №3.
2) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №4.
3) Утвердить материалы к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, в соответствии с Приложением №5.

Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год.

Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lGatt-CLrGUGbNwxcdzgZYg-B-B