Раскрытие информации компаний | 📰«Группа Аренадата» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09.09.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.09.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об изменении основных положений программы развития и материального стимулирования персонала.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
3. Об определении в соответствии с пп. (b) п. (53) ст. 29.1 Устава Общества позиции Общества по голосованию на общем собрании участников ООО «Аренадата Софтвер».
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора о предоставлении займа.
5. О признании члена Совета директоров ПАО «Группа Аренадата» независимым директором.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ePBgcAW3q0iLZx33FJXQXw-B-B