Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Лица, принявшие участие в заочном голосовании: 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

ВОПРОС 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ:
1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Корнеев Александр Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО
«Россети»
2. Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
3. Савостин Алексей Дмитриевич Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Член Правления СРО НАКД

3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:
1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 5 человек.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
2.1. Корнеев Александр Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.2. Комиссарова Анна Александровна - Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Савостин Алексей Дмитриевич - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.4. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.5. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Член Правления СРО НАКД
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.6. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.
Решение не принято.

3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

ВОПРОС 4. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ:
1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 6 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Канюка Палина Николаевна Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2. Шпилевой Сергей Владимирович Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
3. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5. Юткин Кирилл Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
6. Демидов Сергей Николаевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»

3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:
1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 6 человек.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
2.1. Канюка Палина Николаевна - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.2. Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
««ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.4. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.5. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.6. Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.7. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Член Правления СРО НАКД
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.
Решение не принято.

3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01.08.2025 № 710.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A9hr5fVOhUeF1H3G-CQLRrA-B-B