Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 - 2026 корпоративный год.
Решение по вопросу №1: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №2: 1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» – 3 (три) человека.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»
в следующем составе:
- Кулинбергов Андрей Анатольевич;
- Калашникова Инна Валентиновна;
- Комиссаров Константин Васильевич.
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Кулинбергова Андрея Анатольевича.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №3: 1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.
2. Признать Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное решением Совета директоров 19.12.2024 (Протокол от 19.12.2024 №25.4), утратившим силу с 29.07.2025.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.07.2025 № 26.3.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lyLQ-AqKrHE-ClfPA-CNn7Z2g-B-B