Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров Общества.
Член Совета директоров Шульгин Д.А. является выбывшим на основании личного заявления об отказе от своих полномочий.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты заочного голосования:
по вопросу 1: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Решение по вопросу 1:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и ввести
ее в действие с даты принятия настоящего решения.
2. Признать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденную решением Совета директоров 16.12.2024 (Протокол
от 17.12.2024 № 14), с 22.07.2025.

Решение по вопросу 2:
Принять к сведению Отчет о расходовании денежных средств на подготовку и проведение 03.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Решение по вопросу 3:
1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в следующем составе:
1) Кулинбергов Андрей Анатольевич;
2) Комиссаров Константин Васильевич;
3) Калашникова Инна Валентиновна.

2.Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Кулинбергова Андрея Анатольевича.

Решение по вопросу 4:
Утвердить Центральный закупочный орган ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июля 2025 года № 3.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xuJ4QNxI-AEGLqSX7fXFjqQ-B-B