Раскрытие информации компаний | 📰«ВИ.ру» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.07.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.07.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
5. Утверждение адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
7. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Рассмотрение статуса исполнения и актуализация стратегии (стратегических проектов) Группы.
12. Рассмотрение отчетов председателей комитетов Совета директоров Общества о работе комитетов.
13. Рассмотрение отчетов о деятельности руководителей подразделений ООО «ВсеИнструменты.ру» по итогам 2 квартала 2025 года.
14. О соответствии структуры Совета директоров Общества масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества.
15. Утверждение плана работы Совета директоров на 2025-2026 гг.
16. Одобрение сделки, заключаемой ООО «ВсеИнструменты.ру».
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mqGfWYiesE-Cltm758JIlgg-B-B