Раскрытие информации компаний | 📰«ТГК-2» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.07.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 июля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «ТГК-2».
3. О даче согласия на совершение сделок, заключаемых ПАО «ТГК-2» с ПАО «Банк ПСБ» и АО «МОСОБЛБАНК».
4. О выплате премии исполняющему обязанности генерального директора ПАО «ТГК-2» Ивановой Ю.В. за 2024 год.
5. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа организации, в которой участвует ПАО «ТГК-2».
6. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТГК-2» за 1 квартал 2025 года.
7. Об определении позиции ПАО «ТГК-2» (представителей ПАО «ТГК-2») по вопросам, относящимся к компетенции органов управления дочерних обществ.
8. Об утверждении Кредитного плана ПАО «ТГК-2» на 2 полугодие 2025 года.
9. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования для ПАО «ТГК-2» на 2 полугодие 2025 года.
10. Об оптимизации структуры владения ПАО «ТГК-2» активами.
11. О прекращении участия ПАО «ТГК-2» в другой организации.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»
(по доверенности № 253-25 от 01.01.2025) А.С. Шишаков

(подпись)
3.2. Дата «15» июля 2025 года

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zq4GLO9EqU-CBy-AVA5xIxcg-B-B