Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 02 июля 2025 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 09 июля 2025 года.

2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга».
2. Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».
3. О согласии на совершение ПАО «Россети Волга» сделки по оказанию благотворительной помощи.
4. Об итогах внешней (независимой) оценки качества работы Совета директоров ПАО «Россети Волга», Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» и членов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2024-2025 корпоративный год.
5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2025 год.
6. О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020-2030 годы по итогам 2024 года.
7. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году.

2.4. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SneWLWtsGkCeaEyiKpDbQQ-B-B