Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

30 июня 2025, 11:40
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Полинова Алексея Александровича, временно исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу: «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора
АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Генеральным директором АО «Энергосервис Северо-Запада» Байдужего Илью Евгеньевича со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения Советом директоров
АО «Энергосервис Северо-Запада», по 15.11.2027.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 27 июня 2025 года, № 523/1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 27 июня 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N-ADLNhm9VEaWjdCfeFQGLA-B-B