Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 20.06.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата проведения заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 23.06.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 1 квартал 2025 года.
2. Об утверждении Политики по комплаенсу АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
4. Об отдельных вопросах деятельности.
5. Об утверждении Положения о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА» в новой редакции.
6. О совершении безвозмездных сделок.
7. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Группы АЛРОСА за 2024 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zovSjN5Gcky89Ufg-CkNEZA-B-B