Раскрытие информации компаний | 📰"НЕФАЗ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3 Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2025 г.; Республика Башкортостан, город Нефтекамск, ул. Янаульская, д.3 (конференц-зал); 14:00 ч.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собрании акционеров: 05 мая 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
- по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому и десятому вопросам повестки дня составило 6 447 440 голосов;
- по шестому вопросу повестки дня, составило 45 132 080 голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся и составил 80.2031 %.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ»
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 425 900 (99.6659%)
«ПРОТИВ» – 0 (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 540 (0.3341%)
2.6.2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 425 960 (99.9668%)
«ПРОТИВ» – 0 (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 480 (0.3332%)
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 425 318 (99.6569%)
«ПРОТИВ» – 22 022 (0.3416%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 (0.0016%)
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ за 2024 год не объявлять и не выплачивать.
«ЗА» – 6 424 912 (99.6506%)
«ПРОТИВ» – 22 498 (0,3489%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 (0.0005%)
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере 26 033, 00 (Двадцать шесть тысяч тридцать три) рубля, а именно:
- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ»– 15 620 (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей;
- члену Ревизионный комиссии ПАО «НЕФАЗ»– 10 413 (Десять тысяч четыреста тринадцать) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 425 546 (99.6604%)
«ПРОТИВ» – 374 (0.0058%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 520 (0.3338%)
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. 8 150 379
2. 5 742 483
3. 8 112 725
4. 5 742 484
5. 5 742 483
6. 5 745 980
7. 5 742 483
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 151 620
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 64
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 379

ПРИНЯТО решение: Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. 6 425 730 99.6633 60 0.0009 21650 0.3358 0 0.0000
2. 6 425 780 99.6641 20 0.0003 21 640 0.3356 0 0.0000
3. 6 425 730 99.6633 70 0.0011 21 640 0.3356 0 0.0000
4. 6 425 670 99.6623 130 0.0020 21 640 0.3356 0 0.0000
5. 6 425 890 99.6658 10 0.0002 21 540 0.3341 0 0.0000

ПРИНЯТО решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 425 890 (99.6658%)
«ПРОТИВ» – 10 (0.0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 540 (0.3341%)
2.6.9. По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 425 780 (99.6641%)
«ПРОТИВ» – 0 (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 660 (0.3359%)
2 .6.10. По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о дивидендной политике Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 447 061 (99.9941%)
«ПРОТИВ» – 189 (0.0029%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 190 (0.0029%)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2025 года, протокол годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» № 37.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YrtmVLD1T0OG5nhXzWzgfQ-B-B