Раскрытие информации компаний | 📰"Распадская" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
6.3. На основании п. 10.4.36. и п.10.4.40. Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом следующего договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, о чем члены Совета директоров были уведомлены согласно п.1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».
На основании п.15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, выгодоприобретателем, не раскрываются.
6.4. Уполномочить Единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества заключить Договор, указанный в пункте 6.3., на условиях, обозначенных в данном пункте.
Иные условия Договора определяются Единоличным исполнительным органом управляющей организации Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6.7. На основании п. 10.4.36. и п.10.4.40. Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, о чем члены Совета директоров были уведомлены согласно п.1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».
На основании п.15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, выгодоприобретателем, не раскрываются.
6.8. Уполномочить Единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества заключить Договор, указанный в пункте 6.7., на условиях (в пределах параметров), обозначенных в данном пункте.
Иные условия Договора, а также изменение условий Договора в пределах параметров, указанных в пункте 6.7. протокола выше, определяются Единоличным исполнительным органом управляющей организации Общества самостоятельно.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2025г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2025г., протокол б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hNjqpBAUf0G7yfw7VAl9ZQ-B-B