Раскрытие информации компаний | 📰"Диасофт" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) (далее – Собрание);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
 дата проведения Собрания: 27 июня 2025 года;
 место проведения Собрания: 129110, г. Москва, Самарская ул., 1, Radisson Blu Olympiyskiy Hotel;
 время проведения Собрания: 10 часов 00 минут;
 почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый регистратор»;
 адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 9 часов 00 минут;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24 июня 2025 года;

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента – 03 июня 2025 года;

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
2) О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.
3) Об избрании Совета директоров Общества.
4) О вознаграждении Совета директоров Общества.
5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 06 июня 2025 года информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к.205, с 10:00 до 17:00 (время московское) в рабочие дни, тел. (495) 780-75-75, Корпоративный секретарь. По требованию лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, таким лицам предоставляются копии указанных документов. Информация (материалы) также будет доступна в месте проведения годового заседания общего собрания акционеров во время его проведения.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента (регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR);

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Диасофт» 23.05.2025 г. (Протокол от 26.05.2025 г. № 2605/2025);

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо;

2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов): не применимо;

2.13. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CMtvCbe-AgEqo1jjyZfIZXQ-B-B