Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 4:
пункт 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
пункт 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Вопрос № 5:
пункт 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
пункт 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада»
по результатам 2024 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 047
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 6 024
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 023
1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» порядку их выплаты по результатам 2024 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года в размере 3,012 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Северо-Запада» в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня
«О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 047
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 6 024
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 023
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года в размере 3,012 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Северо-Запада» в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 43 766
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 21 883
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 21 883
1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» порядку их выплаты по результатам 2024 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года в размере 2,51384 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 43 766
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 21 883
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 21 883
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года в размере 2,51384 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 22 мая 2025 года, № 519/31.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 21 мая 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P96JFoxA2UqzLWg9Oy-Ajbg-B-B