Раскрытие информации компаний | 📰"КуйбышевАзот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.05.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания:
2.3.1. Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2025 года.
2.3.2. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 квартал 2025 года.
2.3.3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
2.3.4. Утверждение плана работы совета директоров на 2025-2026 год.
2.3.5. Об одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения №3 к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» на заключение договора купли-продажи доли №01/В00000 от
18.04.2019 г., удостоверенному нотариусом города Москвы – Цветковой Александрой Семеновной за номером в реестре 77/598-н/77-2019-7-17
2.3.6. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к Обществу корпорации.
2.3.7. Утверждение Положений о комитетах совета директоров в новой редакции.
2.3.8. Утверждение Положения «О секретаре совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
2.3.9. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к обществу корпорации.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VulN20JBnkSlrlv-AQyLmDw-B-B