Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента - 16 мая 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента - 26 мая 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. О Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2024 год.
2. О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» в 2024 г. (включая результаты оценки).
3. Об отчете о деятельности в области устойчивого развития Группы «Аэрофлот» за 2024 год.
4. Рассмотрение информации и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» по итогам 2024 финансового года.
5. Рассмотрение заключения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по итогам 2024 финансового года.
6. О заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О кредитных и документарной линиях ПАО «Аэрофлот».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IL-AjYFCO5ku-A1e1OpfXiUg-B-B