Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-25/5630/П/3 с АО «Столичный Лизинг».
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-25/5631/П/3 с АО «Столичный Лизинг».
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-25/5632/П/3 с АО «Столичный Лизинг».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-25/5633/П/3 с АО «Столичный Лизинг».
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-24/5533/П/1 с АО «Столичный Лизинг».
7. Проведение оценки деятельности Совета директоров Общества.
8. Утверждение Стратегии Группы Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D7Y64D6Pj0q0g2iJFzlw8w-B-B