Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительного вопроса в повестку дня Совета директоров эмитента: 29 апреля 2025 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 06 мая 2025 года.

2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Волга» вопрос № 8:
8. О согласии на совершение ПАО «Россети Волга» сделки по оказанию благотворительной помощи.

2.4. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об одобрении заключения договора о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета.
2. О рассмотрении отчета по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2024-2026 гг. и Ресурсного плана по обеспечению реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2024-2026 гг.
за 2024 год.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2025 года.
4. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных в 2023 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации.
5. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2024 году.
6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Волга».
8. О согласии на совершение ПАО «Россети Волга» сделки по оказанию благотворительной помощи.

2.5. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ldVcP-CGPSkGx-AXBxk30arQ-B-B