Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 30.04.2025

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 30.04.2025

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «ДЭК» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» за 2024 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2024 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ДЭК».
5. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Устава ПАО «ДЭК» в новой редакции.
6. О подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК».
7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 2024 год.
8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года.
9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2025 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AbjXGVCYt0eQy7Qf5XMDkg-B-B