Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных и годовых функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных и годовых функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий Концепции финансового оздоровления дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024-2027 гг. за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий Концепции финансового оздоровления дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024-2027 гг. за 2024 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB

Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2025 г.
Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2025 г., № б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PZ1BewVrZEuQEvXxBDy8Zw-B-B