Раскрытие информации компаний | 📰"НЕФАЗ" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.2. Вид заседания – годовое;
2.3. Дата и время проведения заседания: 27 мая 2025 г. в 14 ч. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц для участия в заседании: 13 час. 00 мин.
Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 24 мая 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 05 мая 2025 года.
2.7. Повестка дня заседания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8.Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9.О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 07 мая 2025 г. по 26 мая 2025 г. (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, кабинет 318, Юридическое бюро, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.nefaz.ru.
2.9. Вид, ценных бумаг (акции), категория (тип)и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» 21.04.2025.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совет директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 21.04.2025, протокол № 9(284).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P8wypLDv-AUWak8sI9QUOfg-B-B