Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему приложению.
2. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров Общества 27.10.2023 (протокол от 30.10.2023 № 15/23), с 16.04.2025.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему приложению.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров Общества 06.02.2025 (протокол 07.02.2025 № 1/25), с 16.04.2025.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2025 года, протокол 7/25.

Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1xJI0DdfykCLC-CdHRoZwSg-B-B