Раскрытие информации компаний | 📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ) Общества за 2024 год и о даче рекомендаций Общему собранию акционеров об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой консолидированной (МСФО) отчетности Общества за 2024 год.
3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
4. О рассмотрении вопроса о независимости действующих членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год.
6. Об утверждении отчета о совершенных Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных в 2024г.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cU2Wx61fbEW0xGaypYuMSA-B-B