Раскрытие информации компаний | 📰"Озон Фармацевтика" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 3 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.
По вопросу № 4 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 3 повестки дня: Об образовании Комитета по стратегии Общества.

Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса об образовании Комитета по стратегии Общества на последующие заседания Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении стратегии Общества.

Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса об утверждении стратегии Общества на последующие заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 25.03.2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: неприменимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NrgPLymvAkGdGk-CLv6ObRg-B-B