Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу № 2 «О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 4 «О внесении изменений в Положение о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 5 «Об утверждении Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг.»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
По вопросу № 2 «О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО)».
Решение:
В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) следующих кандидатов:
1. Дмитриев Кирилл Александрович;
2. Донец Андрей Иванович;
3. Иванов Сергей Сергеевич;
4. Маринычев Павел Алексеевич;
5. Моисеев Алексей Владимирович;
6. Рюмин Андрей Валерьевич;
7. Силуанов Антон Германович;
8. Фрадков Петр Михайлович;
9. Дяченко Сергей Николаевич;
10. Николаев Айсен Сергеевич;
11. Местников Сергей Васильевич;
12. Багынанов Павел Николаевич;
13. Николаев Игорь Иванович;
14. Григорьева Евгения Васильевна;
15. Башарин Георгий Карлович.

По вопросу № 4 «О внесении изменений в Положение о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)».
Решение:
Утвердить изменения в Положение о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу и определить, что данные изменения применяются при оценке выполнения утвержденных годовых ключевых показателей эффективности Группы АЛРОСА и применении показателей депремирования, начиная с подведения итогов за 2024 год.

По вопросу № 5 «Об утверждении Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг.».
1. Утвердить Стратегию развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг. согласно приложению № 5-1 к протоколу.
2. Считать утратившей силу Стратегию Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг., утвержденную 20.06.2024 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 20.06.2024 № 01/408-ПР-НС).
3. Считать утратившей силу Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг., утвержденную 20.06.2024 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 20.06.2024 № 01/408-ПР-НС).
4. Считать утратившей силу Долгосрочную инвестиционную программу Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг., утвержденную 20.06.2024 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 20.06.2024 № 01/408-ПР-НС).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: 20.03.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 21.03.2025 № 01/425-ПР-НС.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ПАО), с осуществлением прав по которым связаны принятые Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-03-40046-N, дата его государственной регистрации 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=993TESH1MUK9O-AdiISPnMQ-B-B