Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие семь из девяти членов Совета директоров, кворум имеется
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.

Решение по первому вопросу повестки дня:
Признать состояние корпоративного управления в 2024 году достаточным, адекватным масштабам деятельности Банка и позволяющим Совету директоров осуществлять эффективное руководство деятельностью Банка.
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о результатах самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год (Приложение №1 к Протоколу).

Пятый вопрос повестки дня:
О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года».

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года» принять решение:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года после налогообложения в размере 5 832 552 922 (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка:
- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 242 100 000 (Двести сорок два миллиона сто тысяч) рублей направить на пополнение резервного фонда Банка.
- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере не более 5 500 172 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов сто семьдесят две тысячи) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 200 222 000 (Три миллиарда двести миллионов двести двадцать две тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере не более 2 299 950 000 (Два миллиарда двести девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет не более 28 (Двадцать восемь) рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 апреля 2025 года.
- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере не более 689 881 922 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка оставить нераспределенной.

Седьмой вопрос повестки дня:
О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
1. В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, руководствуясь п.7. статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом заседании Общего собрания акционеров:
N п/п ФИО кандидатов
1 Фамилия Имя Отчество 1
2 Фамилия Имя Отчество 2
3 Фамилия Имя Отчество 3
4 Фамилия Имя Отчество 4
5 Фамилия Имя Отчество 5
6 Фамилия Имя Отчество 6
7 Фамилия Имя Отчество 7
8 Фамилия Имя Отчество 8
9 Фамилия Имя Отчество 9

Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

Десятый вопрос повестки дня:
Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2025.

Решение по десятому вопросу повестки дня:
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2025 (Приложение №5 к Протоколу):
1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:
• отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Одиннадцатый вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2025 (за 2024 год).

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2025 (за 2024 год) (Приложение № 6 к Протоколу).

Двенадцатый вопрос повестки дня:
Об утверждении сигнальных и контрольных значений целевых показателей операционной надежности (ЦПОН) на плановый годовой период (на 2025 год).

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить сигнальные и контрольные значения целевых показателей операционной надежности (ЦПОН) на плановый годовой период (на 2025 год) (Приложение № 7 к Протоколу).

Тринадцатый вопрос повестки дня:
Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку (Приложение № 8 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
07 марта 2025 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
10 марта 2025 года, Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 829

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WSSMuJwwWkqQ3tesQQQj6A-B-B