Раскрытие информации компаний | 📰"Распадская" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1
Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПО ВОПРОСУ 2
Рассмотрение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
Утвердить оценку системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПО ВОПРОСУ 3
Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 отчетного года.
Решение, поставленное на голосование:
Учитывая финансовые результаты за отчетный период, сохраняющуюся высокую волатильность на рынках сбыта, негативные прогнозы по ценовому тренду, усиление фискального и санкционного давления, Cовет Директоров пришел к выводу, что выплата дивидендов по итогам 2024 года не соответствует интересам Общества и его акционеров. Cовет директоров принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2024 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПО ВОПРОСУ 4
Одобрение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2024 год, а также пакета раскрытия информации для инвесторов.
Решение, поставленное на голосование:
Одобрить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2024 год, а также пакет раскрытия информации для инвесторов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПО ВОПРОСУ 5
Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская.
Решение, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПО ВОПРОСУ 6
Отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
6.1. Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПО ВОПРОСУ 7
Об оценке деятельности Совета директоров Общества.
Решение, поставленное на голосование:
7.1. Утвердить Отчет об итогах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Распадская» за 2024 год согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
7.2. Дать положительную оценку работе Совета директоров ПАО «Распадская» в 2024 году.
7.3. Продолжить работу по совершенствованию деятельности Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПО ВОПРОСУ 8
Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.
Решение, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2025
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2025., протокол б/н.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l4ZjZWn-CfUqXewDSDhzL8w-B-B