Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие все члены Совета директоров, кворум 100%
По вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
О назначении на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Результаты подсчёта голосов:
«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение по первому вопросу повестки дня:
Учитывая ранее полученное согласование Банка России и принимая во внимание предложение Торхова В.Л., назначить члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» (без права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО АКБ «АВАНГАРД»).

Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

Второй вопрос повестки дня:
О должности начальника Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Результаты подсчёта голосов:
«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение по второму вопросу повестки дня:
1. В связи с назначением Фамилия Имя Отчество на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД», освободить её от должности начальника Службы внутреннего контроля-комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Назначить Фамилия Имя Отчество 1 на должность начальника Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
04 февраля 2025 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
04.02.2025,
Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 827



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1Z-CJlhoclUKVEqlQx4MM-CA-B-B