Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по крупной сделке, в совершении которой также имеется заинтересованность.
2. Рекомендации Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность».
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по крупной сделке, в совершении которой также имеется заинтересованность.
4. Рекомендации Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность».
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по сделке, в совершении которой также имеется заинтересованность.
6. Рекомендации Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по сделке, в совершении которой также имеется заинтересованность.
8. Рекомендации Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
9. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=shoWEm7Jf0CLjNnUGx3BPQ-B-B