Раскрытие информации компаний | 📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2. Утверждение новой редакции Кредитной политики Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Кредитную политику Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 9.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

3. Утверждение новой редакции Политики управления процентным риском банковской книги Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления процентным риском банковской книги Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

4. Утверждение значений целевых показателей операционной надежности технологических процессов на 2025 год.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить значения целевых показателей операционной надежности технологических процессов на 2025 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

5. Утверждение условий новой редакции Договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить условия заключаемого с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № УС2016ВУ-57/2043/16-Ф от 21.07.2016 в новой редакции (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2025;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2025, протокол №1.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SPdpRoVy9UyaZwjYge29Ow-B-B