Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение проекта Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на период до 2030 года, включая среднесрочный план её реализации на 2025 – 2027 годы.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» по итогам работы за 9 месяцев 2024 года. Решение принято.
3. Утверждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции. Решение принято.
4. Утверждение нормативных документов в области внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято.
5. Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2025 год. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение проекта Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на период до 2030 года, включая среднесрочный план её реализации на 2025 – 2027 годы».
Утвердить Программу инновационного развития ПАО «ОАК» на период до 2030 года и среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2025 – 2027 годы (Приложение № 1).
1.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение Программ инновационного развития Ключевых организаций на период до 2030 года в соответствии с параметрами Программы инновационного развития ПАО «ОАК» до 2030 года.

По вопросу № 2 повестки дня: «О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» по итогам работы за 9 месяцев 2024 года».
Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением № 2.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции».
3.1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 3).
3.2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ОАК» от «19» июля 2024 № 468, с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение нормативных документов в области внутреннего аудита ПАО «ОАК».
Утвердить Методику оценки соответствия реализации автоматизированных систем функциональным требованиям и ИТ - рисков, связанных с вводом автоматизированных систем в промышленную эксплуатацию в ПАО «ОАК» (Приложение № 4).

По вопросу № 5 повестки дня: «Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2025 год».
Согласовать ключевые показатели эффективности (КПЭ) директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2025 год, включенные в Бонусную карту директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2025 год (Приложение № 5).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2025.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2025, № 507.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=niTTfmjBGEawFkd5kPbWnA-B-B