Раскрытие информации компаний | 📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
ВОПРОС № 1: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2025 год.
РЕШЕНИЕ :
Утвердить план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2025 год в соответствии с Приложением № 1.

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ :
1. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее также – Общество) по итогам 2024 года приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам 2024 года в соответствии с Приложением № 2.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения.
РЕШЕНИЕ :
1. Определить, что предельная стоимость агентского вознаграждения по агентскому договору о приеме платежей от 30.01.2019 № 900-18/071 4562 в редакции дополнительного соглашения № 8 в период с 01.01.2023 по 31.12.2028 не должна превышать 7 155 364 (Семь миллионов сто пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 73 копеек, в том числе НДС 1 192 560 (Один миллион сто девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 79 копеек.
2. Дать согласие на заключение агентского договора о приеме платежей от 30.01.2019 № 900-18/071 4562 в редакции дополнительного соглашения № 8 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «ЕИРЦ СПб» на существенных условиях согласно приложению №3.

"ЗА": 5
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

Голос Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров АО «ЕИРЦ СПб» - стороны в сделке, и не может признаваться незаинтересованным директором Общества.
Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в редакции дополнительного соглашения.
РЕШЕНИЕ :
Одобрить договор на оказание услуг по ведению реестра именных ценных бумаг от 30 декабря 2010 г. № 284-Р в редакции дополнительного соглашения №15 на существенных условиях согласно приложению №4.

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2025 №2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z0tsHzARgU6a0seT-CX9-AwQ-B-B