Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие восемь из девяти членов Совета директоров, кворум имеется
По вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Второй вопрос повестки дня:
Об избрании на должность члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» и утверждении состава Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение по второму вопросу повестки дня:
Руководствуясь п.3.1. Положения о Правлении ПАО АКБ «АВАНГАРД», с учетом полученного согласования Банка России (Уведомление Банка России от 24.01.2025 № ТД14-12-4/3789) и назначения Фамилия Имя Отчество 1 на должность Главного бухгалтера – начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД», избрать Фамилия Имя Отчество 1 в состав Правления Банка и утвердить Правление ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве шести членов в следующем составе:
- Торхов Валерий Леонидович
- Фамилия Имя Отчество 2
- Фамилия Имя Отчество 3
- Фамилия Имя Отчество 4
- Фамилия Имя Отчество 5
- Фамилия Имя Отчество 1.

Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

Шестой вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2024 года.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2024 года (Приложение № 2 к Протоколу).

Седьмой вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год (Приложение № 3 к Протоколу).

Восьмой вопрос повестки дня:
Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год (Приложение № 4 к Протоколу).

Десятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить План реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год (Приложение № 6 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
28 января 2025 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
28.01.2025, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 825



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CZqQBTTUI0uwKtsNQit1Aw-B-B