Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

2.2. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросу:
По вопросу № 1: Об утверждении Программы Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2025-2029 гг.
Решение:
1. Утвердить Программу Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2025-2029 гг. согласно приложению № 1-1 к протоколу.
2. Признать утратившей силу Программу Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2021-2025 гг., утвержденную решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 15.06.2021 (протокол от 15.06.2021 № 01/335-ПР-НС).
3. Поручить Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А. в I квартале 2025 года утвердить План мероприятий на 2025-2026 гг. по реализации Программы в области устойчивого развития, с учетом рекомендаций [наименование].

Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 28.12.2024 № 01/421-ПР-НС.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QUvbNib2pkOdnbg8nD1O6w-B-B