Раскрытие информации компаний | 📰"Диасофт" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения собрания: 28 декабря 2024 года;
- место, время проведения: не применимо;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу повестки дня № 1:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 500 000/ 100%;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000/ 100%;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 468 377/ 90,18%;
кворум: 90,18 %, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

число голосов «ЗА»: 9 468 067/ 100% от принявших участие в собрании;
число голосов «ПРОТИВ»: 292/ 0,00% от принявших участие в собрании;
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 18/ 0,00 % от принявших участие в собрании;
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00% от принявших участие в собрании.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 472 500 000,00 (Четыреста семьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года в денежной форме в размере 45,00 (Сорок пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 января 2025 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 22 января 2025 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 февраля 2025 г. (включительно).
Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 декабря 2024 г. Протокол №2812/2024;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XPnxXVmx00mjU3hwZqu6jA-B-B