Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 18 декабря 2024г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 23 декабря 2024г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2025 год.
2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2025 год.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2025 год.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2025 год.
6. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них.
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергии и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК».
8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».
О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2024 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CWm7Uv2Xckm30zwQhxvdQQ-B-B