Раскрытие информации компаний | 📰"Наука-Связь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №5. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Вега-ГАЗ» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Вега-ГАЗ» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки между ООО «Вега-Газ» (Клиент) и ПАО Сбербанк, а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 11 июля 2024 г. № 242900038E на следующих условиях:
1. Внести изменения в Индивидуальные условия Соглашения, именуемые в дальнейшем «Индивидуальные условия»:
1.1. Пункт 2.1 Раздела 1 Индивидуальных условий изложить в следующей редакции:
«2.1. Сумма Лимита
800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей
1.2. Пункт 2.3 Раздела 1 Индивидуальных условий изложить в следующей редакции:
«2.3. Дата окончания Периода доступности
11 августа 2025 года»
1.3. Пункт 4.6 Раздела 1 Индивидуальных условий изложить в следующей редакции:
«4.6. Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Размер
Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Валюта платежа Размер платы
☒ Рубли РФ 2,2 (Две целых две десятых) % годовых
Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Валюта платежа Размер платы
☒ Рубли РФ 0,05 (Ноль целых пять сотых) % годовых
Валюта уплаты
☒ в валюте платежа по Аккредитиву
☐ в рублях по курсу Банка России, установленному на дату досрочного возмещения для валюты платежа по Аккредитиву
1.4. Пункт 5 Раздела 1 Индивидуальных условий дополнить подпунктом следующего содержания:
5.11 В случае, если открытие аккредитива приводит к превышению совокупной суммы обязательств 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, то открытие аккредитива может быть осуществлено при выполнении следующих условий:
5.11.1. Оформление залога имущественных прав требования денежных средств по финансируемому Контракту, залоговой стоимостью не менее суммы открываемого аккредитива.
5.11.2. Предоставление документов, по форме и содержанию удовлетворительных для Банка, подтверждающих, что на дату открытия аккредитива Сальдо будущих потоков по финансируемому Контракту будет положительным.
5.11.3. Предоставление документов, по форме и содержанию удовлетворительных для Банка, подтверждающих, что срок поступления выручки по финансируемому Контракту установлен не позднее срока действия открываемого аккредитива/срока отсрочки Банка, по аккредитиву с отсрочкой Банка.
5.11.4. Предоставление документов, по форме и содержанию удовлетворительных для Банка, подтверждающих, что поступление выручки по финансируемому Контракту, права требования по которому/-ым оформлены в залог, будет производиться на расчетный счет Клиента в Банке.
5.11.5. Предоставление документов, по форме и содержанию удовлетворительных для Банка, подтверждающих, что сумма выдаваемого транша составляет не менее 80 (Восемьдесят) процентов будущих затрат на исполнение финансируемого Контракта (с НДС).
В рамках данного пункта под финансируемым Контрактом подразумевается Контракт, заключенный с Заказчиком, входящим в Группу компаний ПАО Газпром.
Перечень соглашений / договоров, включаемых в расчет совокупной суммы обязательств, в соответствии п. 5.11.: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками планируемому к заключению между Банком и Клиентом на сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей и Соглашение.
1.5. Раздел 1 Индивидуальных условий дополнить пунктом следующего содержания:
«6. Прочие параметры
6.1.1 В случае, если Контракт является источником возмещения сумм, отвлеченных Банком собственных средств (вынужденное отвлечение средств или предоставление Отсрочки Банка), то при поступлении на счета Клиента в Банке денежных средств по Контракту, суммы отвлеченных Банком собственных средств становятся срочными к погашению (полностью или частично) в размере, равном объему зачисленных средств по указанному Контракту, ранее установленных Аккредитивом сроков.
При превышении суммы поступивших денежных средств по Контракту над суммой отвлеченных Банком собственных средств, Клиент обязан сформировать покрытие по Аккредитивам на оставшуюся сумму.
Если обязательства по Соглашению превышают сумму зачисленных на расчетный счет Клиента средств, то возмещается/формируется покрытие на часть обязательств в размере зачисленных средств.
При этом обязательства по Соглашению возмещаются в хронологическом порядке, начиная с Аккредитива, возмещение по которому должен быть произведен в наиболее раннюю дату. Если на одну дату приходится возмещение более одного Аккредитива, то в первую очередь производится возмещение по Аккредитиву, предоставленному на наименьший срок.
6.1.2 Клиент обязан при поступлении на счета Клиента в Банке денежных средств в соответствии с пунктом 6.1.1. Раздела 1 Индивидуальных условий (приоритетность определена по убывающей):
 осуществить (полностью или частично) возмещение суммы отвлеченных Банком собственных средств (вынужденное отвлечение средств Банка) и/или
 осуществить (полностью или частично) досрочное возмещение Отсрочки Банка и/или
 сформировать (полностью или частично) покрытие по аккредитиву/аккредитивам.
в следующие сроки:
 в дату поступления (зачисления на счет Банка) денежных средств по Контракту, если зачисление произошло до 16:00 часов по местному времени, определяемому исходя из местонахождения подразделения Банка, в котором открыт (обслуживается) счет Клиента;
 в следующий за датой зачисления рабочий день, если зачисление денежных средств по Контракту произошло после 16:00 часов по местному времени, определяемому исходя из местонахождения подразделения Банка, в котором открыт (обслуживается) счет Клиента.
Уведомление Банка об осуществлении досрочного возмещения Отсрочки Банка направляется Клиентом в дату осуществления досрочного возмещения Отсрочки Банка
1.6. Раздел 1 Индивидуальных условий дополнить пунктом следующего содержания:
«7. Изменения и дополнения в пункты Общих условий
п.6.1.4. Изложить в следующей редакции:
«6.1.4. Плату за досрочное возмещение отсрочки Банка по Аккредитиву с отсрочкой Банка (далее – Плата за досрочное возмещение отсрочки Банка) в размере, указанном в п. 4.6. Раздела 1 Индивидуальных условий, взимаемую в процентах годовых от досрочно возмещаемой суммы за период с фактической Даты возмещения платежа по Аккредитиву с отсрочкой Банка (не включая эту дату) по Дату возмещения платежа с учетом окончания Срока отсрочки Банка (включительно), если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями.
Плата за досрочное возмещение отсрочки Банка не взимается:
- при возмещении отсрочки в сумме превышения Лимита в случае, указанном в п. 11.4.2. Общих условий (при изменении курсов(а) иностранных(ой) валют(ы) к российскому рублю в период действия Соглашения), а также при возмещении Краткосрочной отсрочки Банка;
- в случае досрочного возмещения по Аккредитиву с отсрочкой Банка, за счет выручки, поступившей Клиенту по Контрактам, являющимся источником погашения обязательств Клиента.
Все платежи в рамках Соглашения округляются до сотого значения после запятой по правилам математического округления.»
1.7. Приложение «Обстоятельства, события, обязанности» к Индивидуальным условиям дополнить пунктами I.49-I.50 следующего содержания:
I.49 Клиент обязан при поступлении выручки по финансируемому Контракту/-ам на расчетный счет Клиента в иных банках, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления указанных средств сформировать покрытие/перечислить Банку общую Сумму возмещения в размере совокупной непокрытой суммы Аккредитивов, в сумме зачисленных на расчетный счет Клиента средств. Если обязательства по Соглашению превышают сумму зачисленных на расчетный счет Клиента средств, то возмещается/ формируется покрытие на часть обязательств в размере зачисленных средств.
При этом обязательства по Соглашению возмещаются в хронологическом порядке, начиная с Аккредитива, возмещение по которому должен быть произведен в наиболее раннюю дату. Если на одну дату приходится возмещение более одного Аккредитива, то в первую очередь производится возмещение по Аккредитиву, предоставленному на наименьший срок. ☒ 200 000 (Двести тысяч) рублей
за каждый факт неисполнения обязательства
I.50 Клиент обязан ежеквартально в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания каждого календарного квартала представлять в Банк:
- справку о производственной программе (по форме Банка, размещенной на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу https://www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам») по состоянию на «01» число месяца, следующего за соответствующим календарным кварталом. ☒ 200 000 (Двести тысяч) рублей
за каждый факт неисполнения обязательства
2. Клиент заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Клиента с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Клиента квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Клиента при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
3. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Клиента, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Банка и Клиента и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Клиента квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
Иные положения Соглашения, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Соглашении.
5. В случае наличия противоречий между условиями Соглашения и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
6. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Соглашении.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Вега-ГАЗ» Наумцу А.Е. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По второму вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Электрощит» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Электрощит» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Предоставить согласие на заключение ООО «Электрощит» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) крупной сделки, а именно – Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от 20 августа 2024 г. № ДП02_242900038Е на следующих условиях:
1. Внести в связи с заключением между Банком и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ» (ООО «ВЕГА-ГАЗ») ИНН 7704173066, ОГРН 1037739273956 (по тексту Дополнительного соглашения – «Должник» и/или «Клиент») дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 11 июля 2024 г. № 242900038Е (по тексту Дополнительного соглашения – «Основной договор» и/или «Соглашение») изменения в Договор:
1.1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ» ИНН 7704173066 ОГРН 1037739273956 (по тексту Договора – «Должник» и/или «Клиент»), всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от «11» июля 2024 г. № 242900038Е (с учетом всех дополнительных соглашений к нему) (по тексту Договора – «Основной договор» и/или «Соглашение»), заключенному между Банком и Должником, а также по всем непокрытым аккредитивам, заключаемым в рамках Основного договора, именуемым далее Аккредитивы. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
1.2. Пункт 1.2.1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Период действия, сумма и валюта лимита по Основному договору: с даты заключения Соглашения по 11 января 2026 г.: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей»».
1.3. Подпункт 1.2.3.6. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2.3.6. Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Размер
Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Валюта платежа Размер платы
☒ Рубли РФ 2,2 (Две целых две десятых) % годовых
Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Валюта платежа Размер платы
☒ Рубли РФ 0,05 (Ноль целых пять сотых) % годовых
Валюта уплаты
☒ в валюте платежа по Аккредитиву
☐ в рублях по курсу Банка России, установленному на дату досрочного возмещения для валюты платежа по Аккредитиву
2. Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, подтверждает, что указанные изменения условий проведения операций по непокрытым аккредитивам не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения.
3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Поручителя с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
4. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
5. Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
7. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
8. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу c даты подписания его Сторонами.
2. В соответствии с п. 7.3.15 Устава ООО «Электрощит» принять решение о заключении ООО «Электрощит» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 20 августа 2024 г. № ДП02_242900038Е на следующих условиях:
1. Внести в связи с заключением между Банком и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ» (ООО «ВЕГА-ГАЗ») ИНН 7704173066, ОГРН 1037739273956 (по тексту Дополнительного соглашения – «Должник» и/или «Клиент») дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 11 июля 2024 г. № 242900038Е (по тексту Дополнительного соглашения – «Основной договор» и/или «Соглашение») изменения в Договор:
1.1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ»
ИНН 7704173066 ОГРН 1037739273956 (по тексту Договора – «Должник» и/или «Клиент»), всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от «11» июля 2024 г. № 242900038Е (с учетом всех дополнительных соглашений к нему) (по тексту Договора – «Основной договор» и/или «Соглашение»), заключенному между Банком и Должником, а также по всем непокрытым аккредитивам, заключаемым в рамках Основного договора, именуемым далее Аккредитивы. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
1.2. Пункт 1.2.1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Период действия, сумма и валюта лимита по Основному договору: с даты заключения Соглашения по 11 января 2026 г.: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей»».
1.3. Подпункт 1.2.3.6. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2.3.6. Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Размер
Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Валюта платежа Размер платы
☒ Рубли РФ 2,2 (Две целых две десятых) % годовых
Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Валюта платежа Размер платы
☒ Рубли РФ 0,05 (Ноль целых пять сотых) % годовых
Валюта уплаты
☒ в валюте платежа по Аккредитиву
☐ в рублях по курсу Банка России, установленному на дату досрочного возмещения для валюты платежа по Аккредитиву
2. Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, подтверждает, что указанные изменения условий проведения операций по непокрытым аккредитивам не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения.
3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Поручителя с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
4. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
5. Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
7. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
8. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу c даты подписания его Сторонами.
3. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Электрощит» Старцеву И.В. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По третьему вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «ВегаМашПроект» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «ВегаМашПроект» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки между ООО «ВегаМашПроект» (Поручитель) и ПАО Сбербанк, а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 19 августа 2024 г. № ДП03_242900038Е на следующих условиях:
1. Внести в связи с заключением между Банком и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ» (ООО «ВЕГА-ГАЗ») ИНН 7704173066, ОГРН 1037739273956 (по тексту Дополнительного соглашения – «Должник» и/или «Клиент») дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 11 июля 2024 г. № 242900038Е (по тексту Дополнительного соглашения – «Основной договор» и/или «Соглашение») изменения в Договор:
1.1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ»
ИНН 7704173066 ОГРН 1037739273956 (по тексту Договора – «Должник» и/или «Клиент»), всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от «11» июля 2024 г. № 242900038Е (с учетом всех дополнительных соглашений к нему) (по тексту Договора – «Основной договор» и/или «Соглашение»), заключенному между Банком и Должником, а также по всем непокрытым аккредитивам, заключаемым в рамках Основного договора, именуемым далее Аккредитивы. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
1.2. Пункт 1.2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Период действия, сумма и валюта лимита по Основному договору: с даты заключения Соглашения по 11 января 2026 г.: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей»».
1.3. Подпункт 1.2.3.6. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2.3.6. Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Размер
Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Валюта платежа Размер платы
☒ Рубли РФ 2,2 (Две целых две десятых) % годовых
Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Валюта платежа Размер платы
☒ Рубли РФ 0,05 (Ноль целых пять сотых) % годовых
Валюта уплаты
☒ в валюте платежа по Аккредитиву
☐ в рублях по курсу Банка России, установленному на дату досрочного возмещения для валюты платежа по Аккредитиву
2. Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, подтверждает, что указанные изменения условий проведения операций по непокрытым аккредитивам не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения.
3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Поручителя с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
4. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
6. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
7. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «ВегаМашПроект» Мосолову Д.В. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) крупной сделки, а именно - Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства от 19 августа 2024 г. № ДП01_242900038Е на следующих условиях:
1. Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в связи с заключением между Банком и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ» (ООО «ВЕГА-ГАЗ») ИНН 7704173066, ОГРН 1037739273956 (по тексту Дополнительного соглашения – «Должник» и/или «Клиент») дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 11 июля 2024 г. № 242900038Е (с учетом всех дополнительных соглашений к нему) (по тексту Дополнительного соглашения – «Основной договор» и/или «Соглашение»), в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, подтверждает, что указанные изменения условий проведения операций по непокрытым аккредитивам не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения.
2. Внести в связи с заключением между Банком и Должником дополнительного соглашения № 1 к Основному договору изменения в Договор:
1.1. Пункт 1.2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Период действия, сумма и валюта лимита по Основному договору: с даты заключения Соглашения по 11 января 2026 г.: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей».
1.2. Подпункт 1.2.3.6. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2.3.6. Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Размер
Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Валюта платежа Размер платы
☒ Рубли РФ 2,2 (Две целых две десятых) % годовых
Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Валюта платежа Размер платы
☒ Рубли РФ 0,05 (Ноль целых пять сотых) % годовых
Валюта уплаты
☒ в валюте платежа по Аккредитиву
☐ в рублях по курсу Банка России, установленному на дату досрочного возмещения для валюты платежа по Аккредитиву
3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Поручителя с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
4. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
6. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
7. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По пятому вопросу повестки дня:
1. В соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь» принять решение о заключении ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) сделки, а именно - Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства от 19 августа 2024 г. № ДП01_242900038Е на следующих условиях:
1. Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в связи с заключением между Банком и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ» (ООО «ВЕГА-ГАЗ») ИНН 7704173066, ОГРН 1037739273956 (по тексту Дополнительного соглашения – «Должник» и/или «Клиент») дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 11 июля 2024 г. № 242900038Е (с учетом всех дополнительных соглашений к нему) (по тексту Дополнительного соглашения – «Основной договор» и/или «Соглашение»), в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, подтверждает, что указанные изменения условий проведения операций по непокрытым аккредитивам не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения.
2. Внести в связи с заключением между Банком и Должником дополнительного соглашения № 1 к Основному договору изменения в Договор:
1.1. Пункт 1.2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Период действия, сумма и валюта лимита по Основному договору: с даты заключения Соглашения по 11 января 2026 г.: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей».
1.2. Подпункт 1.2.3.6. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2.3.6. Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Размер
Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Валюта платежа Размер платы
☒ Рубли РФ 2,2 (Две целых две десятых) % годовых
Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка
Валюта платежа Размер платы
☒ Рубли РФ 0,05 (Ноль целых пять сотых) % годовых
Валюта уплаты
☒ в валюте платежа по Аккредитиву
☐ в рублях по курсу Банка России, установленному на дату досрочного возмещения для валюты платежа по Аккредитиву
3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Поручителя с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
4. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
6. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
7. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 20.09.2024 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №30/24 от 20.09.2024 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sn-CtAucbEEe3wlQfxaprvg-B-B