Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ»).
Принятое решение:
1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» и рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 выше.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 17/24 от 29.08.2024 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tvuFX5lM9k-Cu0dWeZu7Cfw-B-B