Раскрытие информации компаний | 📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «01» июля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «02» июля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Результаты деятельности за май 2024 год. Прогноз июнь 2024 г.
2. Утверждение изменений в план внутренних аудитов на 2024 г.
3. Утверждение оплаты труда руководителя структурного подразделения Общества.
4. Утверждение Положения о премировании некоторых категорий сотрудников ПАО «Каршеринг Руссия».
5. Утверждение мотивационных программ дочерних компаний – ООО СММ, ООО «Шеринг Текнолоджи».
6. Утверждение списка сотрудников Общества в целях реализации программы мотивации менеджмента.
7. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередных общих собраниях участников дочерних компаний ООО «ЭНИТАЙМ», ООО СММ, ООО «Шеринг Текнолоджи».
8. Об избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества.
9. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества.
10. Об избрании Комитета по аудиту Общества.
11. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Общества.
12. Утверждение регламента проведения оценки работы Совета Директоров и Комитетов совета директоров Общества.
13. Иные вопросы.
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Oy0Q4n5BR06b2LzQVxr8fw-B-B