Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.06.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О Комитетах Совета директоров Общества.
3. О назначении Председателей Комитетов Совета директоров Общества.
4. О состоянии рынков и прогнозе цен на ключевые продукты ГК «Сегежа» за 3 и 5 месяцев 2024 года.
5. О консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета ГК «Сегежа» за 3 и 5 месяцев 2024 года. Прогноз завершения 2024 года.
6. О статусе долгового портфеля ГК «Сегежа».
7. О повышении операционной эффективности деятельности ГК «Сегежа».
8. Об определении приоритетных направления деятельности ГК «Сегежа».
9. Об определении позиции Общества по вопросу определения размера оплаты услуг аудитора Организаций ГК «Сегежа» на 2024 год (РСБУ).
10. О работе Совета директоров Общества в 2024 году.
11. Об исполнении решений (поручений) Совета директоров Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wNw9BvV5ekq0gYDJ84SESw-B-B