Раскрытие информации компаний | 📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2024 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2024 года
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также отчета Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года.
6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2023 года. Рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года по вопросам повестки дня.
8. Утверждение информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года.
9. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2024 г.
10. Рассмотрение отчета по управлению рисками за первый квартал 2024 г. Утверждение карты и реестра рисков Общества.
11. О назначении начальника отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU000A0JQ9W5.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PwyzPniU6062LnAm3kwEGQ-B-B