Раскрытие информации компаний | 📰"М.видео" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О годовой консолидированной финансовой отчётности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта.
3. О рекомендации для годового Общего собрания акционеров Общества в отношении назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год и об определении размера оплаты её услуг.
4. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
5. Об отчётах о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2023 год.
6. О результатах самооценки Совета директоров ПАО «М.видео».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0.
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pa6PvC72T0eLxXnkEdl9OA-B-B