Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении Страховщика Общества.
Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества.
2. Утвердить САО «РЕСО-Гарантия» страховщиком Общества по направлению страховой защиты Общества- добровольное медицинское страхование на 2024, 2025гг.
ВОПРОС №2: Об утверждении условий дополнительного соглашения по договору с регистратором Общества.
Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 07 октября 2014 г.
№УРМ-10/071014, заключённому между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго Воронеж», в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита Общества.
Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 24 марта 2021 г. №26 с руководителем внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением №2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28 декабря 2023 года, протокол 18/23.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1Gz4Thyh7EyMtiTXa8x88g-B-B